O Ministério Público (MP) efetuou buscas em vários pontos do país por suspeitas de alegada utilização ilegítima de dinheiro do Santa Clara através de transferências para as contas de administradores.
Segundo a nota publicada na página do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). divulgada pela LUSA, as buscas passaram por residências em Vila Nova de Famalicão, Ponta Delgada, Moimenta da Beira, Espinho, Lisboa e Madeira. Sendo que também foram investigados escritórios de advogados em Lisboa e nos Açores, bem como três esperas açorianas.
“Em causa estão factos susceptíveis de constituir a prática de crimes de branqueamento de capitais, participação económica em negócio, peculato e abuso de confiança”, refere o Ministério Público que trabalha no caso em colaboração com a Polícia Judiciária.
